据报道,世界上最大的加密货币交易所Binance正在接受调查

Lasted 2021-05-14 07:25:40

彭博社报道,美国国税局(Internal Revenue Service)和司法部(Department of Justice)处理洗钱和税收违法行为的官员正在对加密货币交易所Binance进行调查。

Binance成立于2017年,是世界上最大的加密货币交易所。它在开曼群岛注册成立,并在新加坡设有办事处。据彭博社报道,美国商品期货交易委员会(CFTC)一直在调查Binance是否允许美国人购买与数字代币链接的衍生品,从而允许美国人在其平台上进行非法交易。美国居民只能从在CFTC注册的公司购买此类产品。Binance曾表示,过去确实确实阻止美国人在其网站上进行非法交易,警告违反者将被冻结其账户。

加密货币分析公司Chainalysis报告称,2019年,涉及比特币加密货币的价值28亿美元的犯罪交易中,约有7.56亿美元通过了币安。

截至周四,联邦政府对Binance的调查范围尚不清楚。