據報道,世界上最大的加密貨幣交易所Binance正在接受調查

美國國稅局和美國司法部正在調查Binance

最近更新時間 2021-05-14 07:25:40

binance

彭博社報道,美國國稅局(Internal Revenue Service)和司法部(Department of Justice)處理洗錢和稅收違法行為的官員正在對加密貨幣交易所Binance進行調查。

Binance成立於2017年,是世界上最大的加密貨幣交易所。它在開曼群島註冊成立,並在新加坡設有辦事處。據彭博社報道,美國商品期貨交易委員會(CFTC)一直在調查Binance是否允許美國人購買與數字代幣鏈接的衍生品,從而允許美國人在其平臺上進行非法交易。美國居民只能從在CFTC註冊的公司購買此類產品。Binance曾表示,過去確實確實阻止美國人在其網站上進行非法交易,警告違反者將被凍結其賬戶。

加密貨幣分析公司Chainalysis報告稱,2019年,涉及比特幣加密貨幣的價值28億美元的犯罪交易中,約有7.56億美元通過了幣安。

截至週四,聯邦政府對Binance的調查範圍尚不清楚。

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